ന്യൂഡൽഹി: റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൽഹിയിലെയും മുംബൈയിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) വ്യാപകമായ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് സി.ബി.ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇ.ഡിയുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം.
വൻകിട തട്ടിപ്പ്; അന്വേഷണം 50 കമ്പനികളിലേക്ക്
ബാങ്കുകളെയും നിക്ഷേപകരെയും മറ്റ് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളെയും കബളിപ്പിച്ച് പൊതുപണം തട്ടിയെടുക്കാൻ വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു പദ്ധതി നടന്നതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അൻപതിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തുകയും രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കേസിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 25-ൽ അധികം വ്യക്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- വൻതുക ഈടില്ലാതെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനായി മുതിർന്ന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകി.
- മോശം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വായ്പ നൽകി.
- വായ്പയെടുത്ത പണം ഷെൽ കമ്പനികളിലേക്ക് വകമാറ്റി.
- “ലോൺ എവർഗ്രീനിംഗ്” നടത്തി, അതായത് പഴയ വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പുതിയ വായ്പകൾ അനുവദിച്ചു.
യെസ് ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നിഴലിൽ
2017-നും 2019-നും ഇടയിൽ, യെസ് ബാങ്ക് റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന് (RAAGA) കീഴിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപ വായ്പയായി നൽകിയിരുന്നു. ഈ വായ്പകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, യെസ് ബാങ്കിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഇ.ഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ സംശയം.
റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയ രേഖകളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക, റെഗുലേറ്ററി സ്ഥാപനങ്ങളായ നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് (NHB), സെബി (SEBI), നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി (NFRA), ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്നിവ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളും ഇ.ഡി വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ (RHFL) ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി സെബിയും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് (ആർകോം), അനിൽ അംബാനി എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) “തട്ടിപ്പ്” അക്കൗണ്ടുകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.